В Запорожье незаконно легализовали 400 миллионов гривен

"Zpinfo" стало известно, что организатор конвертационного центра «отмывал» деньги при помощи липовых предприятий.

На подставных лиц злоумышленник зарегистрировал ряд предприятий.

Для легализации денег, которые пришли на счет фиктивных организаций, финансы направлялись на счета предприятий контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйстве.

Длится досудебное следствие, сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.