Вы здесьВ Запорожье налоговики выявили конвертцентр оборотом в 60 млн. грн.
Пт, 31/07/2015 - 13:56
Сотрудникам налоговой милиции в рамках уголовного производства удалось ликвидировать в Запорожской области конвертационный центр, оборот которого только за 6 месяцев этого года составил 60 миллионов гривен. Этот центр был создан группой из 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины. Как говорится в сообщении, центр оказывал помощь реальному сектору экономики (сфере торговли сахаром и горюче-смазочными материалами) Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей в формировании незаконного налогового кредита и в переводе безналичных денег в наличность. В ходе 13 санкционных обысков, которые были проведены в помещениях конвертцентра, местах проживания и автомобилях его организаторов, было изъято 12 банковских карточек, документы и компьютерную технику, которая доказывает, что подозреваемые совершали противозаконную деятельность. Также были проведены обыски на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, по результатам которых были выявлены и изъяты 1,5 тысяч долларов наличными, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.
Читайте также |
Новости
Место для партнеров.
|
ОбновленияВход в системуСтатьиАрхив
Страницы
Другие статьи |
Добавить комментарий