Вы здесьРоссия ввела санкции против банков 41 стран мира (Видео)
Пнд, 20/04/2015 - 12:40
Российский орган, который следит за соблюдением финансовой дисциплины, Росфинмониторинг ввел санкции сразу против банков 41 страны мира. Об этом говорится в письмах, которые ведомство на днях разослало в российские банки. Теперь банки должны сообщать о всех операциях клиентов, которые являются резидентами США, Канады, ЕС (28 государства), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это совершенно новый список, который был сформирован в соответствии с той политической и экономической ситуацией, которая сложилась в России и в мире. В основном под санкционный список попали страны, которые ранее ввели ограничения в отношении Российской Федерации, страны, которые не выполнили требования FATF, страны, поддерживающие терроризм, страны, которые не ведут борьбу с терроризмом. Сделки с клиентами, которые согласно новоиспеченному списку являются сомнительными, банкам рекомендуется не проводить. Если же банк не будет выполнять эти требования, то его действия будут квалифицироваться как нарушение закона против отмывания средств, которые были получены незаконным путем. В этом случае крайней мерой, которая может грозить в нарушении этого закона - отзыв у банка лицензии. Стоит отметить, что ранее была озвучена самая пострадавшая от санкций отраслью. Наряду с финансами, под санкционным давлением оказался нефтегазовый сектор.
Читайте также |
Новости
Место для партнеров.
|
ОбновленияВход в системуСтатьиАрхив
Страницы
Другие статьи |
Добавить комментарий