Актуальные новости Запорожье, Украина, Мир
Russian English Ukrainian

    Вы здесь

    Налоговаяинспекция раскрыла схему отмывания денег на 4,5 млн грн в Запорожье

    Налоговаяинспекция раскрыла схему отмывания денег на 4,5 млн грн в Запорожье

    "ZPINFO" сообщает, что недавно следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Запорожской области завершили расследование резонансного уголовного производства. Аферисты, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавали фиктивные предприятия и в дальнейшем использовали их в противоправных схемах уклонения от налогообложения.

    Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального НДС пользователям конвертационного центра. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн грн.

    В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн грн, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тыс. грн. Уголовное производство направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

    Поделиться в социальных сетях

    Добавить комментарий

    Filtered HTML

    • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
    • Доступные HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
    • Строки и параграфы переносятся автоматически.

    Plain text

    • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
    • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
    • Строки и параграфы переносятся автоматически.

    Обновления

    Будьте в курсе последних новостей!

    Subscribe to Рассылка ZPINFO feed

    Вход в систему

    Яндекс.Метрика

    Создание сайтов SmartInet